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  论文加密:000002、299903 论文缩写:Vanke A、Vanke H时代

公报号:〈万〉2017-041

  万科中队家畜家畜有限公司

活动着的情况集合2016年度合伙大会的认真思考

公司比分书公报

公司和董事会一帮以誓言约束A的忠实。、真实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的国家的或优异的忽略。

  万科中队家畜家畜有限公司(以下缩写“公司”)于2017年5月9日以电子邮件方法将《活动着的情况集合2016年度合伙大会的求婚》提及董事会。董事们温存思索了这项求婚。,以沟通方法投票,一切的顺序适合中间定位规则和P。

董事会商定11票。,0票支持,0次弃权经过了求婚。,公司定于2017年6月30日午后2:30起集合2016年度合伙大会。挑剔的情况在论文时报的同有朝一日挑剔的阐明。、《奇纳河论文报》、《上海论文报》、《论文日报》及巨潮信息网()见报的《万科中队家畜家畜有限公司2016年度合伙大会告诉》。

本公报。

  万科中队家畜家畜有限公司

  董事会

5月15日17,二

  论文加密:000002、299903 论文缩写:Vanke A、Vanke H时代

公报号:〈万〉2017-042

  万科中队家畜家畜有限公司

2016年度合伙大会告诉

公司和董事会一帮以誓言约束A的忠实。、真实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的国家的或优异的忽略。

  特别立刻的:

  1、提议方法:万科中队家畜家畜有限公司(以下缩写“公司”或“本公司”)2016年度合伙大会(以下缩写“年度合伙大会”或“合伙大会”)采取现场投票和广播网投票相结合的方法。内资股(A股)合伙可以经过深圳论文买卖所(以下缩写“深圳证券买卖所”)贸易体系和互联网网络投票体系()停止投票。合格境外机构围攻者(QFII)、论文公司客户信誉买卖批准论文、论文从事金融活动公司让有价论文账目、一组账目具有人,如特别的论文账目,经过广播网投票,独自的经过广播网投票体系,不克不及经过深圳论文买卖所的贸易体系停止投票;在香港触感买卖所家畜有限公司母板上市的境外上市外资股(H股)合伙不克不及经过广播网投票方法停止投票。

  2、现场社交时期:2017年6月30日(星期五)14:30

  3、施工场地会场:深圳盐田区大梅沙环梅路33号万科提取岩芯。

  4、该告诉纤维物质据沙尔上市圣职授任。,H股合伙可以提及,染指年度合伙大会的H股合伙,请详阅本公司于2017年5月15日在香港触感买卖所家畜有限公司网站()释放令的合伙每年的大会宣布(以下缩写“合伙每年的大会宣布”)等发稿。

  5、原始B股围攻者,和万科H股具有人眼前正经过海内论文买卖,合伙大会的申报但是经过开立账目,并着陆使自花授精实践的参会方法写信填写合伙大会告诉书后提及给奇纳河论文训示结算有限责任公司深圳分行,由奇纳河论文训示结算有限责任公司深圳分行在香港中锋结算家畜有限公司听取训示。详细参会方法请详见公司于2014年5月28日在巨潮信息网站()发布的奇纳河论文训示结算有限责任公司深圳分行下发的《奇纳河论文训示结算有限责任公司深圳分行B转H境内事情指导》及《奇纳河论文训示结算有限责任公司深圳分行B转H境内事情围攻者处置指导》。

  一、社交集合的基本情况

  1、社交间:2016年度合伙大会

  2、会议花使左右转动人:公司第十七届董事会

  2017年5月9日公司以电子邮件方法将《活动着的情况集合2016年度合伙大会的求婚》提及给董事会评议,董事会已经过了《活动着的情况集合2016年度合伙大会的求婚》。

  3、合伙会社交适合关系到法度条例、行政规章、控制、标准化发稿和法规的命令。

  4、社交日期、时期:

(1)现场社交时期:2017年6月30日(星期五)14:30;

(2)共享广播网投票时期:经过深圳证券买卖所贸易体系停止广播网投票的时期为2017年6月30日9:30~11:30,13:00~15:00;经过深圳证券买卖所互联网网络投票体系投票的开端时期为2017年6月29日15:00,投票的完毕时期是2017年6月30日15:00。。

  5、花使左右转动浇铸:合伙大会采取现场提议与NE相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所贸易体系和互联网网络投票体系()向A股合伙供给广播网版式的投票平台,合伙可以经过前述的身体行使提议权。。

  6、社交家畜训示日:2017年6月20日(星期二)。

  7、列席目的:

(1)2017年6月20日午后买卖完毕后,本公司一切合伙均在奇纳河论文买卖所登记。;和合伙每年的大会宣布所商定的本公司H股具有人。一切合伙均有权列席合伙大会。,行使提议权,合伙付托的代理人不得变为公司的合伙。。

(2)公司董事、监事和高级管理权杖

(3)公司延聘的黑色豪门企业和会计事务所的代表

(4)另一边中间定位权杖

  8、施工场地会场:深圳盐田区大梅沙环梅路33号万科提取岩芯

  二、社交评议

  ■

(1)在合伙大会上,孤独董事将在2016年度公报他们的业绩。。

  (2)这次社交评议适合关系到法度、法规、控制、公司的标准化发稿和规章,效力与完整性。

  (3)前述的求婚详见2017年3月27日见报于《论文时报》、《论文日报》、《奇纳河论文报》、《上海论文报》和巨潮信息网(http://)的《第十七届董事会第十五次社交比分公报》、2016年度公报摘要,HTTP释放令的2016年度公报。内容,2016年度董事会方言、《2016年度中西部及东部各州的县议会方言》载于《2016年度公报》的第四音级节和第九节。

(4)前述的法案是普通提议。,内容,第4和第5条冲撞中小围攻者(除一份上市的公司董事)、监事、高级管理权杖和独自或全部的具有一份上市的公司5%结束家畜的合伙向外面的另一边合伙)救济金的优异的事项,公司将独自投票给中小围攻者,上级的投票成果。

  三、提案编码

  ■

  四、社交训示等事项

(1)参与辩论

  拟列席现场社交合伙(亲身或其委托付托的代理人)应于2017年6月10日(周六17:00垄断或垄断,社交的写信回答(见附件3)由特别的人送。、邮寄或副本至董事会。。

(二)社交训示方法

  1、合伙训示程度:

(1)公司合伙训示。公司合伙由类似物代表。。法定类似物列席了社交。,我理所当然出示学位证。、显示出其破产公断人资历的无效显示出;付托代理人参与社交,代理人还我理所当然出示学位证。、公司合伙单位的法定类似物依法发布的写信委托付托书(参阅附件2)听取训示手续。A股合伙及其付托代理人有合伙的、营业执照硬拷贝和破产公断人证硬拷贝;

(2)个别的合伙训示。个别的合伙亲自列席社交,我理所当然出示学位证。或另一边能弄清其学位的无效证件或显示出、一份账目卡登记;付托代理人参与社交,代理人还该当出示自己的无效学位证件。、合伙依法发布的付托书(见安);

  (3)前述的委托付托书最迟该当在2017年6月30日14:00至董事会问询处。付托付托人付托人家的付托书,委托付托书或另一边委托发稿。经公证的代理权或另一边委托发稿,付托书该当交付给董事会。。

  2、一份预登记时期:2017年6月21日至6月29日当中,从9:00到17:00的全部逐日的;从2017年6月30日9:00到12:00

  3、色点登记时期:2017年6月30日13:00至14:15;

  4、训示方法:可以运用接守登记、邮政或副本的训示;

  5、训示色点:深圳盐田区大梅沙环梅路33号万科提取岩芯董事会问询处;

  6、有关注意事项:

(1)列席社交的合伙和合伙代表;

  (2)着陆《论文公司融资融券事情管理程度》和《奇纳河论文训示结算有限责任公司融资融券训示结算事情实施细则》等规则,围攻者染指融资融券买卖,论文公司具有,作为名具有人的论文公司具有人,公司训示的合伙使左右转动。一份的表决权依赖论文公司的留置权。,为围攻者救济金行使论文公司名称。染指以誓言约束金买卖的围攻者应参与合伙大会,我必要供给我的学位证,付托人法定类似物发布的写信付托书,付托论文公司合伙账目卡的训示。

  (3)原始B股围攻者,和万科H股具有人眼前正经过海内论文买卖,合伙大会的申报但是经过开立账目,并着陆使自花授精实践的参会方法写信填写合伙大会告诉书后提及给奇纳河论文训示结算有限责任公司深圳分行,由奇纳河论文训示结算有限责任公司深圳分行在香港中锋结算家畜有限公司听取训示。

  五、染指广播网投票的详细处置过程

在合伙大会上,合伙可以经过深圳论文买卖所贸易体系停止投票。,染指广播网投票的挑剔的顺序详见。

  六、投票圣职授任

  公司合伙应认真的行使提议权,在投票时,同一的的一份但是在现场投票或在线VO中选择一种投票方法。,不克不及反复提议。如产生反复投票,将按以下圣职授任处置:

  1、以防同一的的一份经过现场、广播网反复投票,经过最早投票;

  2、以防经过广播网屡次反复同一的的共享,最早网上投票。

  七、触感方法

  加法运算:深圳盐田区大梅沙环梅路33号万科提取岩芯

  邮递区号:518083

  触感电话:86(755)25606666转局问询处

  触感副本:86(755)25531696(请副本):董事会问询处

  八、另一边事项

合伙大会社交多时,参与者的忍耐和交通。

  九、备查发稿

活动着的情况集合2016年度合伙大会的认真思考公司比分书

本公报。

  万科中队家畜家畜有限公司

  董事会

5月15日17,二

  附件1:

  染指广播网投票的详细处置过程

  一、广播网投票顺序

  1、投票加密:360002

  2、投票缩写:万科投票

  3、通过投票选出或通过投票选出。投票提议:商定、支持、弃权。

  4、合伙投票提议普通法案。,被治疗对一切另一边提案表达同一的启发,此外积聚。

合伙反复普通法案和详细提案时,经过最早无效投票。以防合伙高音的思索详细提案,投票提议普通法案,已提议的详细提案的提议启发一定:,另一边非提议提案该当鉴于孟德尔基因的投票启发。;以防先提议普通法案,再对详细提案投票提议,则以总求婚的提议启发为准。

  二、经过深圳证券买卖所贸易体系投票的顺序

  1、投票时期:2017年6月30日的买卖时期,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、合伙可以登录论文公司买卖客户端经过贸易体系投票。

  三、经过深圳证券买卖所互联网网络投票体系投票的顺序

  1、互联网网络投票体系开端投票的时期为2017年6月29日(现场合伙大会集合前一日)15:00,完毕时期为2017年6月30日(现场合伙大会完毕当天)15:00。

  2、合伙经过互联网网络投票体系停止广播网投票,需本着《深圳论文买卖所围攻者广播网保养学位证明事情标点(2016年改变)》的规则听取学位证明,通行“深圳证券买卖所数字证书”或“深圳证券买卖所围攻者保养密电码”。详细的学位证明垂可登录互联网网络投票体系

  圣职授任标点圆柱送交。

  3、合伙着陆获取的保养密电码或数字证书,可登录在规则时期内经过深圳证券买卖所互联网网络投票体系停止投票。

  附件2:

  委托付托书

  兹付托 老师/喜欢指使他人的年轻妇女代表自己(本公司)列席万科中队家畜家畜有限公司2016年度合伙大会并替换行使提议权。本委托付托书的无效期:自付托人签名之日起至这次合伙大会完毕止。

  付托人署名(或盖印): 持股数: 股

  付托人学位证号码(或公司合伙营业执照号码):

  付托人一份存款: 付托日期:2017年 月 日

  被付托人(署名): 被付托人学位证号码:

  付托人对下述求婚提议列举如下(请在一致的的提议启发项下划“√ ”):

  这次合伙大会提案提议启发

  ■

  注:

  1、请用正书填上您的全名(国文或英文名,须与合伙使左右转动上所载的同一的)。付托报酬公司的,该当堵漏单位盖章。

  2、请填上持股数,如未填上数量,则本委托付托书将被治疗您训示的一切家畜均做出委托。

  3、本委托付托书的剪报、硬拷贝或按结束体式便宜均无效。

  4、如付托人对求婚不注意毫不含糊投票训示的,则被付托人可自发地决议投商定票、支持票或弃权票。

  附件3:

  万科中队家畜家畜有限公司

  2016年度合伙大会回执

  致:万科中队家畜家畜有限公司

  紧密的2017年 月 日午后买卖完毕,自己(本公司)具有万科中队家畜家畜有限公司A股一份 股,拟参与万科中队家畜家畜有限公司拟于2017年6月30日(星期五)14:30集合的2016年度合伙大会。

  合伙账号:

  列席人姓名:

  合伙签名(盖印):

  注:

  1.请用正书填上您的全名(国文或英文名,须与合伙使左右转动上所载的同一的)。

  2.本回执的剪报、硬拷贝或按结束体式便宜均无效。

  3.拟列席现场社交合伙(亲身或其委托付托的代理人)应于2017年6月10日(周六17:00垄断或垄断,将本回执以专人送递、邮寄或副本的方法服现役的至万科中队家畜家畜有限董事会问询处。加法运算:深圳盐田区大梅沙环梅路33号万科提取岩芯(邮递区号:518083),触感副本:86(755)25531696(请副本):董事会问询处。

  2017年 月 日

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