陕西照亮电子直达的火车或汽车公司

关心找来2018年度合股大会留心

公司及董事会当船员使实现、正确、完整无缺的,无虚伪记载、给错误的劝告性说起或大调落下。

一、召集社交的基本情况

1合股会社交:2018年度合股大会

2合股大会找来人:董事会

2019410公司第七届董事会第二十四次社交沉着,确定 于2019513日常找来公司2018年度合股大会。

3合股大会的找来顺序是划一的、行政规章、必须运用的、公司条例的正常化贴壁纸和支配。

4社交时期:

1现场社交时期:2019513星期天(周一)14:00时。 (2互联网电网络开票时期:

深圳买卖所网上开票的详细时期2019513日午前9:3011:30、后期13:0015:00

深圳用纸覆盖买卖网上开票的详细时期201951215:00至201951315:00与此同时的普通的时期。

5社交的召集方法:合股大会采取现场开票和网上开票相结合的方法。

公司为合股装修深圳用纸覆盖买卖 电网络开票平台,公司合股可以经过前述的机构行使由舆论决定。 由舆论决定。

同一事物由舆论决定唯一的经过现场投使投票表决选择。、深圳用纸覆盖买卖事务处理零碎开票、深圳用纸覆盖买卖互联网电网络 零碎开票经过。条件对同一事物开票权有反复开票,则FIR的结出果实 准。

6社交流露日期:201956

7.列席反:

1)全部地201956收市后,柴纳用纸覆盖流露结算直达的火车或汽车责任公司 深圳分行流露公司整个的合股有权,也可以付托代理人列席社交并写成文字的投使投票表决。,合股的代理人不尽然是人们公司。 合股。公司该当自股权流露之日起流露。3合股大会网上开票即时公报。

2)公司董事、监事、高级管理人员。 (3公司留在心中的辅导员。

8.社交座位:陕西省宝鸡市省卫滨清江路照亮上等旅社5建筑社交室。

二、社交沉着的事项

1、沉着2018年度财务决算方言;

2、沉着2018年度利润分配平面图;

3、沉着2018董事会任务年度方言;

4、沉着2018中西部及东部各州的县议会任务年度方言;

5、对价公司2018年报及年报摘要;

6、关心雇用会计公司提议的思索;

7、沉着修正公司条例的广告;

8、沉着修正《取偿管理》的广告

9、投票权公司八分音符届董事会;

10、八分音符届董事会投票权合股代表监事。

除前述的提议外,也将听取孤独董事的暗示2018年度述职方言。

前述的汇票不受7普通性投使投票表决的额定条款事项,列席合股大会的合股(包) 合股所持由舆论决定大半的认为正确无误。第7项为特殊表 决事项,列席合股大会的合股(包)括合股代理人)所持由舆论决定的三 三分之二不只是的认为正确无误书实现经过。深圳用纸覆盖买卖母板证券上市的公司标准化运作商量 削尖》支配,公司将总计中小包围者的使投票表决。比照 相互关系支配,前述的第9项、第10该广告将采取积聚开票制停止投使投票表决。。

孤独董事申请求职者的资历和孤独性, 合股大会可以停止投使投票表决。。

前述的提议1235678910祥景公司第七届董事会 四次社交沉着和经过,提案4公司第十七次七次社交沉着经过,详2019412柴纳用纸覆盖报日本公司、用纸覆盖时报与浮现信息网 (相互关系外观公报。

三、提案编码

这次合股大会提案编码表

凡例

提案编码

提案决定

勾选栏

可以开票

100

总广告:除积聚开票提案外的自己的事物提案

非积聚开票提案

公司 2018 年度财务决算方言

公司 2018 年度利润分配平面图

公司 2018 董事会任务年度方言;

公司 2018 中西部及东部各州的县议会任务年度方言

公司 2018 年报及年报摘要

关心雇用会计公司的提议

关心修正公司条例的广告;

论严厉批评《高级管理人员薪酬与演技管理》

积聚开票提案

沉着关心八分音符届董事会会员的广告

联结竞选 6

投票权唐大凯教师为公司八分音符届董事会董事

投票权歌曲

涛教师为公司八分音符届董事会董事

投票权谭跃成教师为公司八分音符届董事会董事

投票权李培峰教师为公司八分音符届董事会董事

赵的投票权兰平教师为公司八分音符届董事会董事

赵的投票权

浦教师是本公司八分音符任董事。

沉着关心八分音符届董事会会员的广告

联结竞选 3

投票权杨秀云举止文雅且有教养的女子为八分音符届董事会孤独董事

投票权表俊瑞教师为公司八分音符届董事会孤独董事

投票权茹少峰教师为八分音符届董事会孤独董事

1

沉着关心合股代表监事的广告

联结竞选 3

投票权表

严举止文雅且有教养的女子为八分音符届董事会合股代表监事

投票权表

铁教师为八分音符届董事会合股代表监事

四、社交和等等事项的流露

(1)现场流露时期:2019513星期天(周一)830—1700

(2)现场流露点:陕西省宝鸡市清江路72号,陕西照亮电子直达的火车或汽车公司 直达的火车或汽车董事会办公楼。

(三)流露方法:

1.自然人合股凭自己学位证、用纸覆盖理由卡、证券持证流露。

2.付托代理人学位证及学位证、代表权(见附件) 1)、客户学位证、负责人的用纸覆盖理由卡正本该当流露, 显示时期。

3.大肚子合股由法定代理人列席社交,营业执照硬拷贝(堵漏印信)、关于个人的简讯学位证及学位证、法定代理人学位证和合股理由卡 流露并须于列席社交显示时期。

4.法定代理人付托的代理人列席了社交,需求代理人的关于个人的简讯学位证和学位证。、营业执照硬拷贝(堵漏印信)、代表权及合股理由卡复印 印件(堵漏印信)停止流露并须于列席社交显示时期。

5.长途合股可以经过文学或描写停止流露。,合股应填写《合股参与者流露表》2),流露不经宣誓而庄严宣布。文学或描写201951217:00前 供职于董事会办公楼。

五、参与者网上开票的详细操作过程

在这次合股大会上,合股可以运用深圳用纸覆盖买卖事务处理零碎和互联网电网络)联结开票。

(一) 互联网电网络开票顺序

1.权益股投使投票表决编码及投使投票表决约分:开票编码:“360561”,开票缩写:开票投使投票表决

2.填写终极暗示表

1这次合股大会非积聚开票提案,填写终极暗示表:认为正确无误、反、 弃权。

2积聚开票提案,方言申请求职者的使投票表决。证券上市的公司合股应在O数限度局限内开票,合股开票投票权 条件使投票表决超越它有产者的使投票表决,或在差额投票权中开票超越申请求职者人数,其 对提案组的投使投票表决乐趣徒然投使投票表决。。条件你不认为正确无误申请求职者的暗示,你可以投引出各种从句申请求职者的票。0票。积聚开票制申请求职者得票名单一 表:

非孤独董事申请求职者开使投票表决

填 报

开票给申请求职者唐大凯X1

X1

为候选歌曲

涛投X2

X2

对申请求职者谭跃成投X3

X3

开票给申请求职者李培峰X4

X4

开票给申请求职者赵兰平X5

X5

赵申请求职者

普投X6

X6

不超越合股所不得不由舆论决定树干总额6

结果

孤独董事申请求职者开使投票表决

填 报

申请求职者杨秀云图X1

X1

申请求职者张俊瑞头X2

X2

开票给申请求职者茹少峰X3

X3

不超越合股所不得不由舆论决定树干总额3

结果

合股代表申请求职者的使投票表决

填 报

申请求职者张

燕投X1

X1

申请求职者张

铁投X2

X2

投票权申请求职者王佐琦X3

X3

不超越合股所不得不由舆论决定树干总额3

结果

3合股投使投票表决普通广告,除积聚开票提案外的自己的事物提案应被乐趣 同一例表达了同一的观念。

当合股反复对普通和详细提案的开票时,以最初无效开票为准。。如股 东贤对详细提案停止投使投票表决,再对普通性法案的投使投票表决,将停止详细投使投票表决。 提案以投使投票表决暗示为准,等等无由舆论决定的提案以通用电气的投使投票表决暗示为准;如先 对普通性法案的投使投票表决,对详细提案停止投使投票表决,以对总广告的投使投票表决暗示为准。。

(二)经过深圳用纸覆盖买卖事务处理零碎开票的顺序

1.投 票 时 间 : 2019 5 13 日 的 交 易 时 间 , 即 9:30-11:30时 和13:00-15:00

2.合股可以登陆用纸覆盖公司买卖客户端经过事务处理零碎开票。

(3)电网络开票零碎的开票顺序

1.互联网电网络开票零碎开端开票的时期是 2019512日后期1500时,完毕时期是2019513日后期1500时。

2.合股网上开票零碎,据深圳用纸覆盖买卖包围者网电网络通信学位验明事情使生效支配20164学位验明月严厉批评支配, 赢得深圳用纸覆盖买卖数字证书深圳用纸覆盖买卖包围者办事编码。假定学位验证流 程科的电网络开票零碎 支配操纵列反省 阅。

3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 在支配时期内经过深圳用纸覆盖买卖互联网电网络开票零碎进行开票。

六、等等事项

1.社交联系方法:

前卫:杨婷婷

用电话与交谈:0917-3626561

描写:0917-3625666

2.社交费:参与者合股流量、膳宿等费自理。

3.授权代表权、列席合股大会的不经宣誓而庄严宣布暗示书附件

七、后补的文档

第七届董事会第二十四次社交归结为

陕西照亮电子直达的火车或汽车公司

董 事 会 2019 4 12 每日反对论证:

授权代表权

自己(本公司)作为陕西照亮电子直达的火车或汽车公司合股,专门地付托 教师(举止文雅且有教养的女子)(学位证号码):代表自己(本单位)列席2019513日召开的陕西照亮电子直达的火车或汽车公司2018年度合股大会,对上海市留心所列广告行使由舆论决定,并替换签字这次社交需求签字的相互关系贴壁纸。

负责人对合股大社交案的投使投票表决暗示是:

凡例(该

提案编码

票据决定

列打勾的

认为正确无误

弃权

列can

开票)

公司 2018 年度财务决算方言

公司 2018 年度利润分配平面图

公司 2018 董事会任务年度方言;

公司 2018 中西部及东部各州的县议会任务年度方言

公司 2018 年报及年报摘要

关心雇用会计公司的提议

关心修正公司条例的广告;

论薪酬与演技考核管理的严厉批评;

积聚开票提案

平行投票权,填写申请求职者的使投票表决

沉着关心八分音符届董事会会员的广告

联结竞选 6

投票权唐大凯教师为公司八分音符届董事会董事

投票权歌曲 涛教师为公司八分音符届董事会董事

投票权谭跃成教师为公司八分音符届董事会董事

投票权李培峰教师为公司八分音符届董事会董事

赵的投票权兰平教师为公司八分音符届董事会董事

赵的投票权 浦教师是本公司八分音符任董事。

沉着关心八分音符届董事会会员的广告

联结竞选 3

投票权杨秀云举止文雅且有教养的女子为八分音符届董事会孤独董事

投票权表俊瑞教师为公司八分音符届董事会孤独董事

投票权茹少峰教师为八分音符届董事会孤独董事

1

沉着关心合股代表监事的广告

联结竞选 3

投票权表 严举止文雅且有教养的女子为八分音符届董事会合股代表监事

投票权表铁教师为八分音符届董事会合股代表监事

投票权王佐琦教师为合股代表监事

填表格阐明:

1、负责人对收件人的指明,以在认为正确无误、反、弃权刊登于头版的方框中打“√”为准,每个提案任何人,对同一事物沉着事项,不得作两倍不只是指明。等等用符号代表、同时填写同一事物abs的多项或非多项总计。

2、第 91011 条款采取积聚开票制,请在开票暗示的相互关系栏中填写使投票表决,总使投票表决不超越。

客户姓名(署名):首要加浓料用电话与交谈:

负责人学位证号码(大肚子合股营业执照号码):

付托条款:

付托日期:2019

收件人姓名:

收件人联系用电话与交谈:

收件人学位证号码:

附件2

陕西照亮电子直达的火车或汽车公司

2018年度合股大会参会合股流露表合股姓名及决定

学位证号码

合股理由号

持股全部含义

联系用电话与交谈

接触人

信箱

邮 编能否自己参会

凡例

注:如非自己参会,须在凡例中选定代理人姓名、学位证号。

201951217经过描写或送到清江路,卫滨,宝鸡市,陕西P72号陕西照亮电子直达的火车或汽车董事会办公楼(邮递区号721006)。

描写:0917-3625666

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