保障密码:601137 保障省略:Bo Wei金色 公报号:临2018-077
宁波Bo Wei金色材料股份股份有限公司
表面上的保障书通知书
董事会和公司每件东西董事保障、给错误的劝告性声称或次要的降低,和其灵的真相。、真实和完整性承当个人和共同责任。。
重要灵情绪:
 保障书人姓名:博威尔特太阳能科技股份有限公司(以下省略“博威尔特”) 保障书归纳和现实保障书归纳:
这次为全资孙公司博威尔特忖量归纳为700许许多多的的将存入银行专款、开立信用证、保函及安宁事情装备保障书。。(由于2018年11月29日钱兑人民币汇率1: 折合人民币4元,一一万元)
直到下面所说的事宣告日期,被熏倒此工夫,公司为博威尔特装备保障书的全体数量为800许许多多的。。(由于2018年11月29日钱兑人民币汇率1: 折合人民币5元,一一一万元) 这种保障书有不注意反保障书?:无
 迟到的保障金累计归纳:短暂拜访公报日,不注意Delay的表面上的保障书。
一、保障书环境概述
1、保障书条目的基本环境
因为宁波Bo Wei金色材料股份股份有限公司(以下省略“公司”)旗下全资孙公司博威尔特日常经纪的现实请求,公司为全资孙公司博威尔特向奇纳工商将存入银行股份股份有限公司-河内市下分支的指令敷忖量归纳为700许许多多的(由于2018年11月29日钱兑人民币汇率1: 折合人民币4元,一将存入银行投资一万元、开立信用证、保函及安宁事情装备保障书。。短暂拜访公报日,公司已与奇纳工商将存入银行股份股份有限公司-河内市下分支的指令订约了《保障和约》。
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2、这次保障书事项实行的内幕的决策程序公司于2018年3月9日聚集的第三届董事会第十七次汇合点及2018年4月2日聚集的公司2017每一年度股东大会,深思熟虑了就全资分店保障书限额的运动。,本公司是宁波运河国际贸易股份有限公司的全资分店。、宁波Bo Wei金色板带股份有限公司、Bo Wei金色(香港)国际贸易股份有限公司、博威尔特太阳能科技股份有限公司装备全体数量忖量为人民币 150,000 万元保障书(含存款、信用证开立、将存入银行承兑票据、保函保障书、内幕的存款、存款等归纳。;上述的计划经本公司年度股东大会深思熟虑经过。,依据董事会主席签字保障书拟定草案,依据到来年股东大会的有效性。。
相关灵见公司于2018年3月10日及2018年4月3日在《奇纳保障报》、《上海保障报》、《保障时报》及上海保障交易所网站上泄露的《为全资分店装备保障书驻扎军队的公报》(公报号:临2018-017)、《公司2017每一年度股东大会决议公报》(公报号:临2018-026)。
二、被保障书人基本环境
1、公司装备保障书的全资分店基本环境:
公司称呼:博威尔特太阳能科技股份有限公司
招收资本: 越盾(折人民币 62, 一一万元)招收地址:越南北江省,北江市,河-内黄工业区,B5-B6 区。法定代理人:谢朝春
发现日期: 2013 年 9 月 11 日
经纪范围:从事制造推销术光伏小群等新能源产量。
2、公司装备保障书的全资孙公司次要财务指标环境:
结束 2017 年 12 月 31 日经审计的次要财务指标环境单位:万元 传播:人民币
公 司 将存入银行投资 涔涔亏空 资 产 负资产全体数量 亏空全体数量 资产净数 营业收益 净赚
称呼 全体数量 全体数量 债率%
博威108,049.93 34,104.79 1,306.84 34,104.79 73,945.14 152,216.46 7,265.87 31.56尔特
短暂拜访2018年9月30日的不是审计的次要财务指标
单位:万元 传播:人民币
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资 产公 司 银 行 贷 涔涔亏空资产全体数量 亏空全体数量 资产净数 营业收益 净赚 负 雇用称呼 款全体数量 全体数量
率%
Bo Wei 130,940.91 58,417.70 688.88 58,417.70 72,523.21 77,378.72 -3,132.49 44.61尔特
三、保障书拟定草案的次要灵
博威尔专用日常经纪的现实请求,容量涔涔性请求,这家公司敷将存入银行投资。、开立信用证、保障书和安宁事情总共装备700许许多多的的保障书。。
四、董事会暗示
公司于2018年3月9日聚集的第三届董事会第十七次汇合点及2018年4月2日聚集的公司2017每一年度股东大会,深思熟虑了就全资分店保障书限额的运动。,本公司是宁波运河国际贸易股份有限公司的全资分店。、宁波Bo Wei金色板带股份有限公司、Bo Wei金色(香港)国际贸易股份有限公司、博威尔特太阳能科技股份有限公司装备全体数量忖量为人民币150,保障000元(含存款)、信用证开立、将存入银行承兑票据、保函保障书、内幕的存款、存款等归纳。,依据公司主席在LIMI内签字了一保险箱拟定草案。,依据到来年股东大会的有效性。。董事会以为上述的保障与惠普分歧。、上海保障交易所股本权益上市相关规定,被保障书方是公司的全资分店。,公司对它有实在性的把持。,不变的经纪业绩,商业信誉身份良好。,保障书风险把持,公司的保障书不会的伤害公司的兴趣。。董事会深思熟虑,同用意公司装备150的定额,保障000元,依据公司主席在LIMI内签字了一保险箱拟定草案。。
孤独董事在上述的保障书席上颁发孤独暗示。
公司这次向博威尔特装备的全体数量为700许许多多的的保障书有上述的驻扎军队范围内。五、表面上的保障书全体数量和迟到的保有或起作用量
短暂拜访公报日,这次表面上的保障书全体数量为700许许多多的(由于2018年11月29日钱兑人民币汇率1: 折合人民币4元,一一万元);本公司累计表面上的保障书全体数量(被熏倒此工夫)为人民币96,一万元(含2),800许许多多的。,由于美国元兑人民币汇率的1:11月29日,,占公司最亲近的一期(2017年)经审计净资产的,均为对股份分店(100%股份)装备保障书,迟到的保障。公司股份分店不注意表面上的保障书。。
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